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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE En Barcelona y en el domicilio social de TALLERES DE MANUTENCIÓN, S.A. (Sociedad Unipersonal), siendo las 12:00 horas del día 20 de Diciembre de 2010, D. Santiago Lalmolda de la Hija en nombre y representación del socio único ESTAME 3000, S.L., según carta de representación que hallada conforme se deposita en los archivos de la compañía, sociedad que es el socio titular de la totalidad de las acciones representativas del 100 % del capital social y derechos de voto de TALLERES DE MANUTENCIÓN, S.A. (Sociedad Unipersonal). El socio único, adopta en ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General de Socios, las siguientes, DECISIONES PRIMERO.- Cambio objeto social. Cambiar el objeto social de la compañía y en consecuencia modificar el Artículo 2º de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá la siguiente redacción: "ARTÍCULO 2º.- Constituye el objeto social de la sociedad el estudio, proyecto y construcción de maquinaria de elevación y transporte, su conservación y mantenimiento; la cerrajería y carpintería metálica, así como la calderería y trabajos del hierro y metales en general. La inversión de capitales de toda clase en empresas ajenas. La suscripción y adquisición por cualquier medio lícito, de acciones y participaciones en sociedades de todas clases, civiles, mercantiles, industriales, cooperativas y mutualidades, incluso bonos u obligaciones. Asimismo constituye el objeto social de la sociedad la construcción completa, reparación, conservación, cimentación y pavimentación de edificaciones y obras civiles. La consolidación y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones, incluidos sistemas de agotamiento y dragados. La preparación y montaje de estructuras, cubiertas y cubriciones en edificaciones y obras civiles."
SEGUNDO.- Elevación a público de los acuerdos. Se acuerda, por unanimidad, facultar al administrador de la Compañía, para que con un certificado acreditativo del Acta comparezca ante Notario y formalice en Escritura Pública los presentes acuerdos, pudiendo al efecto firmar cuantos documentos públicos y privados fuesen necesarios incluso actas de subsanación, rectificaciones, hasta lograr su inscripción en los Registros Públicos correspondientes. Y no habiendo ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar se procede a la lectura y aprobación unánime de la presente Acta que es firmada por el Secretario con el Vº Bª del Presidente."
ESTAME 3000, S.L. |